операционный аналитик / AML / KYC / Fraud Prevention Specialist (iGaming / Fintech)

На данный момент Менеджер по персоналу.

Мои компетенции и опыт

Ключевые навыки
AML / KYC / Fraud Prevention операционный антифрод-специалиста.:

Проверка документов, выявление подделок

AML-мониторинг (отмывание денег)

Выявление дубликатов и мультиаккаунтинга

Анализ игровых паттернов (бонус-хантеры, боты)

Работа с чарджбэками (полный цикл: проверка, сбор доков, взаимодействие с банками)

Выявление признаков игровой зависимости

Блокировка и приостановка аккаунтов

Контроль качества (QA):

Оценка решений отделов антифрода и платежей

Выставление баллов по чек-листам

Обратная связь сотрудникам

Ведение базы знаний (процедуры, новые схемы)

Платёжные системы:

Банковские карты, электронные кошельки, переводы

Мониторинг скорости и корректности транзакций

visa VAMP, VMP, Mastercard monitoring, Visa rdr

Инструменты:

Bitrix24, AMO CRM, OTRS, Confluence

MS Office, Google-таблицы
#(iGaming / Fintech)
#Комплаенс-специалист (ПОД/ФТ, KYC, AML)
#Аналитик по финансовому мониторингу / Антифрод